日本金融厅26日发表声明说，监管部门在调查中发现，花旗银行监测洗钱等可疑交易的内部监管系统存在“重大问题”，为暴力团伙等反社会组织开设了几百个账户。

 　　根据处罚决定，花旗银行从7月15日起一个月内不得通过广告、宣传、邀请等各种促销手段开展新的个人业务，但不限制客户主动要求购买银行金融产品，银行的公司业务也不会受到影响。

　　美国花旗银行1902年开始在日本设立支行，2007年成立当地法人机构。截至今年3月底，花旗银行日本公司的储蓄余额为5．31万亿日元（约95日元合1美元），2008财年纯利润为263亿日元。2004年9月，因其资产运营部门被发现有可疑账户，部分营业网点被取缔。